Rumored Buzz on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Pregunta 3: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?

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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:

El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.

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Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.

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Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.

En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo crucial de los delincuentes y el medio por el que pueden navigate here ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.

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Ocultamiento de bienes: transferencia de bienes a nombre de terceros para disimular su origen ilegal. Con ello nos referimos a comprar y vender bienes inmuebles o arte a precios inflados para ocultar la verdadera naturaleza de los fondos.